欢迎来到石家庄互联网
Time:

您的位置: 首页 >> 数码

福建泉州警方摧毁一洗钱团伙营养

2021.01.15 来源: 浏览:0次

本讯(□杨东昇 吴明满 通讯员陈耀宗 庄凌龙)今年5月10日,福建泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力开展集中收行动, 0多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名,一个以组建 第四方支付平台 ,专为赌博、诈骗站提供充值、提现等服务的 洗钱 团伙被彻底摧毁。

可疑络平台引出大案

今年 月27日,一个名为 通宝支付 的络平台引起警方关注。一伙以郑某尼为首的 洗钱 犯罪团伙,在互联上搭建 通宝支付 平台,涉嫌为赌博、诈骗站提供 洗钱 服务,涉案金额特别巨大。

当前, 第三方支付 风靡全国,无论商场、超市购物,还是路边小摊,只要有一部智能,就能 无钱 走天下。如此便捷高效,让赌博、私彩等非法站蠢蠢欲动,然而第三方平台具有严格监管机制,非法站无法接入,交易过于频繁还会被冻结。

泉州、晋江两级警方成立专案组并深入调查,发现 通宝支付 是一个 第四方支付平台 ,该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。第三方支付提供的是资金清算通道,而 第四方支付 提供的是在支付基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的 金融结算中心 。

据办案人员介绍, 通宝支付 平台为 商户 ( 赌博、诈骗站)提供支付二维码或者H5支付页,将非法资金收集至他们控制的他人实名络支付平台账户后,再通过络支付平台账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至 商户 所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

700多名民警分赴多地统一收

掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后52,泉州警方成立收行动领导小组,详细制定收行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收行动,分为追捕、冻结、审讯等 0多个工作小组。

今年5月10日, 0多个追捕小组同时出击在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个,络支付平台账号1 42个,扣押银行卡915张,电脑21台,157部。

民警进门那一刻,展架上的智能还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证不会因耗完电量关机,该犯罪团伙为展架上的每一台都连上了充电线。

刑满释放两月重操旧业

经查,郑某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6个月,去年5月份才刑满释放。

2014年,郑某尼注册成立了一家络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,到2018年7月份,公司开始经营 通宝支付 第四方支付平台。

郑某尼交代,他在去年找人买了站源代码,以公司名义在互联上搭建 通宝支付 平台,雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东做平台技术支持和维护工作。

郑某尼通过平台开设账户,发展代理,链接 商户 ,形成资金通道。郑某尼除了和其他代理一样链接 商户 抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。

据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案络支付平台账号1 42个。

警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

今年6月份,经泉州市检察部门依法审查,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

警方提醒:互联金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,提醒广大群众,在浏览站或使用APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播,并积极向警方举报、提供相关线索。

打造出一个理想的4C现代生活方式

吉林治疗白癜风
广州宫颈糜烂哪家好
石家庄治疗包皮过长哪家好
Tags:
友情链接
石家庄互联网